Internationaler Kontext / EU

Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hat als jene Organisation, die den weltweiten Standard für die Geldwäsche weiterentwickelt, 40 Empfehlungen ("The Forty Recommendations") sowie neun Sonderempfehlungen (Special Recommendations) veröffentlicht.

FATF - 40 Recommendations

FATF - IX Special Recommendations

Das Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (CPMLTF) wird von der Europäischen Kommission geleitet.

Auf der Ebene der Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA besteht eine gemeinsame Arbeitsgruppe, das Subcommittee on Anti Money Laundering.

Sub-Committee on Anti Money Laundering (AML Committee, AMLC)

Die FMA ist in diesen Arbeitsgruppen vertreten.