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Whistleblower-System
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Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung

Zentrales Ziel des gesamten Finanzsektors ist es, den Missbrauch des Finanzmarktes und des Finanzsystems zur Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie zur Finanzierung von terroristischen Aktivitäten zu verhindern. Dazu müssen vor allem die Teilnehmer am österreichischen Finanzmarkt präventive Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Identität der Kunden feststellen und die Geldflüsse dieser Kunden nachvollziehbar darstellen. Die Bekämpfung der Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung ist ein komplexes, internationales Thema, bei dem viele nationale und internationale Behörden und Institutionen zusammenarbeiten.

 

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