Warum verlangen Banken Ausweiskopien, stellen Fragen oder fordern Nachweise zur Mittelherkunft? In der neuen Folge des Podcasts „Reden wir über Geld“ spricht Host Patricia Floh-Weninger mit der FMA-Expertin Annegret Droschl-Enzi über die Hintergründe der gesetzlichen Geldwäscheprävention.
Sie erklären, wie Banken Risiken erkennen, warum Daten regelmäßig aktualisiert werden müssen und welche Rolle die Herkunft von Vermögenswerten spielt. Außerdem geht es um den Missbrauch von Kundinnen und Kunden als sogenannte Money Mules und um mögliche Konsequenzen, wenn Banken gesetzliche Mitwirkungspflichten nicht erfüllen können.
Die Folge sowie alle weiteren Folgen der Podcastreihe „Reden wir über Geld“ finden sie hier: https://reden-wir-ueber-geld.podigee.io/