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Länder- und Sanktionslisten

Risikoländer

Verpflichtete des FM-GwG haben bei natürlichen oder juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Davon erfasst sind sowohl Kunden, die ihren (Wohn-)Sitz in einem solchen Drittland haben als auch Geschäftsbeziehungen oder (gelegentliche) Transaktionen, die einen Anknüpfungspunkt zu einem solchen Drittland aufweisen.

Welche Länder in den Anwendungsbereich fallen, wird für den gesamten EWR durch eine delegierte Verordnung festgelegt. Siehe dazu den Anhang zu Del VO (EU) 2016/1675 in der jeweils aktuellen Fassung.

Darüber hinaus haben Verpflichtete sowohl im Rahmen ihrer Unternehmens- als auch im Rahmen ihrer Kundenrisikoanalyse das geographische Risiko entsprechend zu berücksichtigen.

Die Finanzmarktaufsicht weist daher auf das besondere Risiko in den folgenden Mitteilungen der FATF hin:

FATF-Statement vom 23. Februar 2024 FATF-Statement vom 27. Oktober 2023 FATF-Statement vom 23. Juni 2023 FATF-Statement vom 21. Juni 2023 FATF-Statement vom 24. Februar 2023 FATF-Statement vom 21. Oktober 2022 FATF-Statement vom 17. Juni 2022 FATF-Statement vom 4. März 2022 FATF-Statement vom 21. Oktober 2021 FATF-Statement vom 25. Juni 2021 FATF-Statement vom 25. Februar 2021 FATF Statement vom 23. Oktober 2020 FATF Statement vom 30. Juni 2020 FATF Statement vom 21. Februar 2020 FATF Statement vom 18. Oktober 2019 FATF Statement vom 21. Juni 2019 FATF Statement vom 22. Februar 2019 FATF Statement vom 19. Oktober 2018 FATF Statement vom 29. Juni 2018 FATF Statement vom 23. Februar 2018 FATF Statement vom 3. November 2017 FATF Statement vom 23. Juni 2017 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 188,5 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 24. Februar 2017 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 112,4 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 21. Oktober 2016 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 111,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 24. Juni 2016 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 111,8 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 19. Februar 2016 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 268,7 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 23. Oktober 2015 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 354,8 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 26. Juni 2015 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 143,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 27. Februar 2015 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 40,5 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 24. Oktober 2014 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 428,5 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 27. Juni 2014 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 138,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 14. Februar 2014 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 31,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 18. Oktober 2013 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 34,3 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 21. Juni 2013 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 145,4 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 22. Februar 2013 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 139,4 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 19. Oktober 2012 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 96,6 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 22. Juni 2012 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 97,3 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 16. Februar 2012 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 127,8 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 28 Oktober 2011 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 269,7 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 24. Juni 2011 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 249,5 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 25. Februar 2011 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 332,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 22. Oktober 2010 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 180,6 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 25. Juni 2010 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 159,1 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 18. Februar 2010 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 29,7 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 16. Oktober 2009 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 18,7 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 26. Juni 2009 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 30,7 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 25. Februar 2009 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 279,6 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 16. Oktober 2008 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 82,0 KB, Sprache: Deutsch) FATF Statement vom 28. Februar 2008 (Dateiformat: pdf, Dateigröße: 34,8 KB, Sprache: Deutsch)

Sanktionslisten

Der Bereich der Sanktionslisten liegt im Zuständigkeitsbereich der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) . Hier finden Sie Allgemeine Informationen zum Thema Finanzsanktionen. Hier finden Sie Informationen zu den Verordnungen der OeNB im Bereich des Devisengesetzes (DevG) .